涉嫌索贿和帮助俄罗斯“洗钱”的拉脱维亚央行行长被停职

拉脱维亚央行行长里姆施维茨(Rimschwicz)周二(20日)因涉嫌索贿和帮助俄罗斯洗钱被正式停职,此前这家第三大银行被美国指控帮助朝鲜洗钱。

库欣斯基总理表示,诺维克银行持有人、俄罗斯和英国双重国籍的商人古塞尔·尼科(Gusel Nico)报告称,里萨维奇向他索要10万欧元(约48.2万林吉特)。库欣斯基表示,古塞尔·尼科(Gusel Nico)尚未向当局提供Rimsavich索贿的证据,但美联社报道,古塞尔·尼科此前曾向世界银行仲裁机构报告,自2015年以来,Rimsavich曾数次通过中介向他“每月10万欧元”。如果“合作”,金融监管部门会对诺维克银行宽大处理。

塞尔尼科夫还指出,里姆谢维奇通过中介要求诺维克银行帮助俄罗斯洗钱,将1亿美元资金转出俄罗斯,诺维克银行可以获得100万美元的回扣。

古斯尔·尼科(Gusel Nico)强调,他担心自己会被一次又一次勒索,所以他不同意Rimschwicz的请求,导致Rimschwicz“报复”。诺维克银行一再受到拉脱维亚金融监管机构的骚扰。

周六(17日),拉脱维亚反贪局拘留了利姆谢维奇进行审问。他的办公室和公寓也被搜查,两天后他被保释。

他在周一(20日)举行新闻发布会,承认曾与古斯尔·尼科(Gusel Nico)会面,但驳斥古斯尔·尼科关于贿赂和洗钱的指控时,他将其形容为“恶意诽谤”,不会退让。

由于拉脱维亚是欧元区成员国,其央行行长身兼欧洲央行理事会成员,里姆舍维奇案引发欧盟密切关注。由于拉脱维亚是欧元区成员,其央行行长也是欧洲央行理事会成员,里姆施维茨案引起了欧盟的密切关注。

拉脱维亚前总理、现任欧盟委员会副主席多布罗斯基(dombrowski)表示,腐败和洗钱指控损害了拉脱维亚的声誉,并敦促拉脱维亚尽快处理此案。

拉脱维亚反贪局将在利姆谢维奇停职期间调查60 L体育彩票中的两张。

近年来,拉脱维亚金融业一直受到洗钱和恐怖组织注入资金等问题的困扰。包括诺维克银行在内的几家中小银行因相关问题受到处罚。

上周,美国财政部指控拉脱维亚第三大银行ABLV银行为朝鲜企业“系统洗钱”,阻止该银行进入美国金融市场。

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